Офіс Генерального прокурора України спільно з Національною поліцією викрив схему незаконного виведення з-під санкцій активів великої гірничодобувної компанії, що діяла у Житомирській та Київській областях. Про це повідомила пресслужба ГПУ.
За даними слідства, схема працювала впродовж 2023–2024 років та охоплювала десятки підприємств і фіктивних юридичних осіб.
Учасникам злочинної групи, серед яких — російський бізнесмен Ігор Наумець та ексдепутат Броварської міськради від партії «За майбутнє», власник Броварського алюмінієвого заводу, який входить до холдингу Alumeta Group та ТОВ «Будіндустрія-Сервіс лтд», що видобуває пісок на Київщині, Сергій Шапран, вже повідомлено про підозру у службовому підробленні, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України).
За інформацією правоохоронців, після введення санкцій РНБО щодо Наумця у травні 2023 року активи компанії «Юнігран» почали перепродавати через мережу фіктивних компаній. Спочатку кар’єри було перереєстровано на громадянку іноземної держави — Елену Калпу, а згодом контроль над ними перейшов до Сергія Шапрана. Після чого ТОВ «Малинська видобувна компанія» і ТОВ «Коростенська видобувна компанія» змогли видобувати граніт на житомирських кар’єрах.
Навіть після накладення санкцій та арешту майна підприємства продовжували працювати — видобуток та переробка корисних копалин тривали, а прибутки частково виводились за кордон, зокрема до росії.
До реалізації злочинної схеми було залучено юристів, бухгалтерів, нотаріусів та керівників підприємств. Вони підробляли документи, вносили незаконні зміни до державних реєстрів речових прав та здійснювали переоформлення активів на нові фірми-прокладки. При цьому фактичний контроль над бізнесом залишався у руках організаторів.
Для приховування комунікації зловмисники використовували спеціальні засоби зв’язку, не пов’язані з мобільними операторами. У ході обшуків було вилучено понад 130 одиниць спецтехніки, земельні ділянки та об’єкти нерухомості. Всі активи передано в управління АРМА.
Один з організаторів — Сергій Шапран — арештований із можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн. Іншим фігурантам (загалом їх 19) також оголошено підозри, триває розгляд запобіжних заходів.
Загальні збитки від дій злочинної групи становлять щонайменше 124 млн грн. За інкримінованими статтями підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Цікаво, що сам Ігор Наумець у березні заявив, що не давав згоди на продаж активів компанії, та назвав ситуацію рейдерством. У травні Мін’юст визнав частину операцій з переоформлення активів «Юніграну» незаконними через перевищення повноважень держреєстраторів і наявність підроблених документів.
Читайте також
Фітотерапія майбутнього: як українські компанії формують світову культуру натурального лікування
