АРМА виявила активи екснардепа «Партії регіонів» Григорія Смітюха на 130 млн грн. Фото: Відомості.UA
АРМА виявило та розшукало активи екснардепа V, VI та VII скликань Верховної Ради України, ексчлена Партії регіонів Григорія Смітюха. Його звинувачують у відмиванні брудних доходів.
Про це пише АРМА.
Що АРМА знайшли у Григорія Смітюха та його спільників
- житлова нерухомість – 28
- нежитлова нерухомість – 54
- земельні ділянки – 73
- транспортні засоби – 1
- частки в статутному капіталі – 130 млн грн
- зброя – 3.
Отримані дані АРМА вчасно та в повному обсязі спрямувало до БЕБ для вжиття заходів. Зокрема – для накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації.
У чому БЕБ підозрює екснардепа від Партії регіонів Григорія Смітюху
Згідно з матеріалами досудового розслідування, колишній парламентар від Партії регіонів та пов’язані із ним особи через підконтрольні фігуранту суб’єкти підприємницької діяльності протягом 2014-2023 років проводили фінансові операції на суми, що значно перевищують офіційно отримані ними доходи.
Таким чином, вони вчиняли дії для приховування походження такого майна, а також набуття, володіння та використання доходів, одержаних злочинним шляхом й у особливо великих розмірах. Тобто йдеться про легалізацію (відмивання) таких доходів.
Нагадаємо, що АРМА виявило та розшукало активи екснардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича та осіб, які сприяли йому у протиправній діяльності.