Facebook Pixel

АРМА виявило активи екснардепа Партії регіонів Григорія Смітюха на 130 млн грн

АРМА виявило та розшукало активи екснардепа V, VI та VII скликань Верховної Ради України, ексчлена Партії регіонів Григорія Смітюха. Його звинувачують у відмиванні брудних доходів.

Про це пише АРМА.

Що АРМА знайшли у Григорія Смітюха та його спільників

  • житлова нерухомість – 28
  • нежитлова нерухомість – 54
  • земельні ділянки – 73
  • транспортні засоби – 1
  • частки в статутному капіталі – 130 млн грн
  • зброя – 3.

Отримані дані АРМА вчасно та в повному обсязі спрямувало до БЕБ для вжиття заходів. Зокрема – для накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації.

У чому БЕБ підозрює екснардепа від Партії регіонів Григорія Смітюху

Згідно з матеріалами досудового розслідування, колишній парламентар від Партії регіонів та пов’язані із ним особи через підконтрольні фігуранту суб’єкти підприємницької діяльності протягом 2014-2023 років проводили фінансові операції на суми, що значно перевищують офіційно отримані ними доходи.

Таким чином, вони вчиняли дії для приховування походження такого майна, а також набуття, володіння та використання доходів, одержаних злочинним шляхом й у особливо великих розмірах. Тобто йдеться про легалізацію (відмивання) таких доходів.

Нагадаємо, що АРМА виявило та розшукало активи екснардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича та осіб, які сприяли йому у протиправній діяльності.

Подякувати 🎉