Констянтин Жеваго. Фото: УНИАН
Бывший народный депутат, экс-владелец банка «Финансы и кредит», а также подозреваемый в растрате денег финучреждения Контантин Жеваго не явился в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос из-за того, что находился на лечении за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена.
Также отмечается, что распространяемая ГБР информация об объявлении Жеваго в розыск из-за того, что он не явился на допрос, искаженная и неправдивая. Сведения о ситуации, которая касается ликвидации финучреждения, тоже недостоверные.
Юридический консультант бизнесмена, имя которого в пресс-службе не назвали, заявил, что ситуация с вызовом Жеваго на допрос, заочным вручением подозрения в растрате денег банка «Финансы и кредит», объявлением его в общеукраинский розыск — это выборочное правосудие с элементами PR-кампании органов досудебного расследования.
Юрист также отметил, что все эти действия противоречат закону Украины и свидетельствуют о том, что сотрудники Госбюро превышают свои полномочия.
«В этой ситуации просматриваются элементы политического преследования», — добавил юридический консультант.
Контекст
В августе 2019 года Государственное бюро расследований обвинило двоих топ-менеджеров и должностных лиц ликвидированного банка «Финансы и кредит» в растрате 2,5 млрд грн. В ГБР также заявляли, что к этой схеме возможно причастен бывший нардеп.
В ходе следствия стало известно, что оффшорная компания с 2007-го по 2014 год открывала кредитные линии в банках за границей. Последние заключили с банком «Финансы и кредит» договоры на сумму свыше $113 млн. Сам банк поручался за оффшорную компанию своими средствами на корреспондентских счетах в этих заграничных банках. Оффшорная компания свой долг не выплатила, а иностранные банки списали с финучреждения Жеваго сумму, на которую были заключены договоры – то есть $113 млн. Причем они это сделали уже после того, как банк обанкротился.
В конце сентября бизнесмена вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о растрате средств банка «Финансы и кредит». Позже Жеваго заочно вручили подозрение в отмывании и растрате 2,5 млрд грн финучреждения. Через несколько дней после этого горнорудная компания Ferrexpo, которую контролирует бизнесмен, на сайте Лондонской фондовой биржи сообщила, что Жеваго отрицает свою связь с этим делом.
Позже, 2 октября, стало известно, что суд обязал бизнесмена вернуть Нацбанку 1,5 млрд грн, чтобы погасить долг банка «Финансы и кредит» по предоставленным ранее кредитам рефинансирования. А 5 октября ГБР объявило Жеваго в розыск в Украине.