Национальный банк Украины применил штрафные санкции к Аккордбанку за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на 2,3 млн грн.
Штраф наложен за нарушение в системе предотвращения легализации криминальных доходов, за ненадлежащее изучение клиентов и их представителей, за ненадлежащий анализ их финансовых операций, сообщает пресс-служба НБУ.
Это привело к осуществлению финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии данных о реальных финансовых возможностях клиентов банка и к несоответствию таких финансовых операций имеющимся данным о финансовом состоянии клиентов банка.
Контекст. Ранее были отменены штрафы за нарушения при работе с наличными, но другие виды санкций остались.
Конечным бенефициаром и главой набсовета Аккордбанка является Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой. В его собственности находится 70,28% акционерного капитала. Среди миноритарных собственников банка числятся Олексей Руднев (9,99%), Светлана Фесенко (9,94%), Анатолий Гулей (4,17%), Зиновий Кузымкив (3,26%) и Сергей Мищенко (2,33%). По состоянию на 1.12.2019 года активы Аккордбанка составляли 2,47 млрд грн.
Читайте также
