Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против компаний и лиц, связанных с контрабандой. Кроме того, под санкции попали 95 компаний.
Об этом говорится в президентском указе №169 / 2021 от 21 апреля.
В санкционный список попали:
- Араик Амирханян — имеет гражданство Украины и Армении, владелец строительных компаний, является фигурантом ряда производств, подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах;
- Сеяр Куршутов — гражданин Украины, бизнесмен;
- Александр Черепинский — гражданин Украины, бизнесмен, фигурировал в журналистских расследованиях о махинациях на закупках в Николаевском и Запорожском аэропортах;
- Эдуард Кукоба — гражданин Украины, бизнесмен;
- Олег Доронин — гражданин Украины, бизнесмен;
- Тигран Мелконян — гражданин Украины;
- Владимир Полуситок — гражданин Украины, ранее работал на Львовской таможне;
- Денис Аминев — гражданин Украины, екс-сотрудник Одесской таможни, фигурировал в деле о краже 37 контейнеров с нерастаможенным грузом с Одесского порта;
- Сергей Сердюк — гражданин Украины, несколько лет назад работал в органах прокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы;
- Михаил Грибанов — гражданин Украины, бывший руководитель Одесской таможни, освобожден в 2020 году, пытался восстановиться в должности через суд;
- Андрей Попов — гражданин Украины;
- Олег Богданов — гражданин Украины, работал заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями — начальником отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Киевской межрегиональной таможни Миндоходов;
- Юрий Дворак — гражданин Украины, бывший руководитель Киевской таможни, перед этим работал в Государственной фискальной службе, подвергался люстрации.
Решение СНБО предусматривает блокирование активов, полное прекращение торговых операций, запрет вывода капитала за границу Украины, осуществления сделок с ценными бумагами и инвестиций в иностранные государства. Кроме того, таким лицам запрещено участвовать в приватизации или аренде госимущества.
Вместе с тем в санкционный список вошли 95 компаний:
- «Полтавабудцентр»;
- «Миколаивбудцентр»;
- «СПМК — 17»;
- «Финбизнесгруп»;
- «Нарек Яхтинг Лимитед»;
- «Первомайский специализированный карьер»;
- «М-СТРОЙ ГРУПП»;
- Консорциум «Дорлидер»;
- «Строительная компания «Дорлидер»;
- Представительство «Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi»;
- «Гранит-001»;
- «Гранд Винд»;
- «Полекс Экспресс»;
- «Магистраль автотранзит-плюс»;
- «Магистраль автотранзит-сервис»;
- «Гэлакси Плюс»;
- «Каррор»;
- «ТК Морис»;
- «Мэдисона»;
- «Галакси Техноопт»;
- «Профитекс ЛТД»;
- «Новиопт»;
- «Микрохим Синтез»;
- «Швейная Фабрика»;
- «Креатив Проджект»;
- «Блэйд Агротранс»;
- «Дисери»;
- «Динес Торг»;
- «Бастион Партнер»;
- «Джастин Трейд»;
- «Терган ЛТД»;
- «Е8К»;
- «Ритм»;
- «Прогресс-Трейдинг»;
- «Дейли Проперти Менеджмент»;
- «Вилла Дель Ре»;
- «Уорд Трейд»;
- «Стандарт ОТ»;
- «Мидеус Лимитед»;
- «Парма Люкс»;
- «УКРТОРГПРОМСНАБ»;
- «Нест ТРТ»;
- «Микмарор»;
- «Инновбудтрейд»;
- «Тортел Плюс»;
- «Компания Авто-воз»;
- «Скай-Лайн»;
- Научно-исследовательский консультационный менеджерский центр «Оптимус»;
- «Центр экологической безопасности»;
- «Львовская фармацевтическая фабрика»;
- «Максимум плюс»;
- «Ярославна»;
- «Янина»;
- «Т.Д.В. Производство»;
- «Торговая компания «Система»;
- «Светлица»;
- «Доротея»;
- Общество с ограниченной ответственностью — Фирма «Галицкий Бескид»;
- «Варден Торг»;
- «Виконд ЛТД»;
- «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «Грузия-СТИЛЬ»;
- «Примара»;
- «Авентус-Оптторг»;
- «Ардинг»;
- «Форно»;
- «Лезар»;
- «Фуд трейд плюс»;
- «Тарлев»;
- «Борнес Групп»;
- «Авто-Импортер»;
- «Техлогистикпро»;
- «Ориентекс Продакшен»;
- «Шефикс Групп»;
- «Бипавер»;
- «Лайт Торг Лимитед»;
- «Фортсет»;
- «Ингулец»;
- «Голденрайз»;
- «Альфа Союз 2014»;
- «Эвклаз»;
- «Фирма Сэвидж»;
- «Магистар-СГ»;
- «Гольдман Спрэд»;
- «Агросектар»;
- «Альтаарих»;
- «Надежный брокер»;
- «Нейслимс»;
- «Техноопт ЛТД»;
- «Интермедиа Компани»;
- «АДВЕНА компани»;
- «Пробайк Плюс»;
- «Броклис»;
- «Севиль»;
- «Карго БИ ЭНД Даблью».
Санкции к компаниям подразумевают блокировки активов, прекращение торговых операций, транзита ресурсов, запрет вывода капитала из Украины, аннулирование лицензий и других разрешений, запрет на действия с ценными бумагами или увеличение уставного капитала.