Коломойский попал под следствие в США: BuzzFeed узнал подробности

Федеральное большое жюри США ведет расследование против Игоря Коломойского. Фото: УНИАН

Федеральное большое жюри США ведет расследование против Игоря Коломойского. Фото: УНИАН

Федеральное большое жюри США ведет расследование против украинского олигарха и бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского. Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости Соединенных Штатов.

Об этом изданию BuzzFeed News сообщили два источника, которые знакомы с расследованием.

Quote«Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку системы правосудия США нацелиться на Коломойского и отследить миллионы, которые он и его партнеры якобы отправили через американские банки-корреспонденты», — пишет издание.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что причиной открытия дела стал Приватбанк. В связи с этим расследованием, по данным BuzzFeed News, федеральные агенты не раз ездили в Украину. Здесь они встречались с бывшим генпрокурором и представителями Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) для обсуждения этого дела. В нашу страну по этому делу ездили и представители международной команды Министерства юстиции по отмыванию денег и клептократии.

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что также сотрудничает с ФБР в этом расследовании, однако не сообщил подробностей, ссылаясь на конфиденциальность.

Что думают Коломойский и Боголюбов?

В интервью изданию Коломойский заявлял, что не знал об этом деле. Обвинения в свой адрес со стороны банковских регуляторов бизнесмен назвал преднамеренными. По его словам, это делалось якобы для того, чтобы экспроприировать Приватбанк. Что касается дыры в балансе финучреждения, то ее, по словам бизнесмена, преднамеренно создал Национальный банк.

Коломойский также добавил, что не нарушал закон и что с ним не общались представители Минюста Соединенных Штатов.

Бывший владелец Приватбанка Геннадий Боголюбов заявил, что вся недвижимость, которую приобрели в США, купили за законные деньги. Он также добавил, что американские правоохранители ничего у него не спрашивали в рамках этого дела.

Контекст. Национализировали Приватбанк в декабре 2016 года. До этого он принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Минфин стал владельцем 100% акций банка, а государство вложило в него свыше 155 млрд грн.

В 2018 году Нацбанк подал 148 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний (по кредитам рефинансирования в 2008-2015 годах). Цена вопроса – около 10 млрд грн.

В начале апреля стало известно, что Приватбанк подал на Кипре новый иск против своих бывших владельцев на $5,5 млрд.

Warning icon Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии

Все новости

В Киеве и Харькове открыли метро: что нужно знать

На фоне ослабления карантинных мероприятий, которые связаны с коронавирусной болезнью COVID-19, Киевский и Харьковский метрополитены возобновили работу 25 мая. Решение относительно открытия метро в Днепре будет принято на заседании Днепропетровского облсовета 25 мая.

Черногория первой в ЕС победила COVID-19

Первой страной в Европе, преодолевшей коронавирус COVID-19 стала Черногория. В стране уже 20 дней подряд не фиксировали случаев заражения.

В Швеции запустили первую общедоступную сеть 5G

Телекоммуникационная группа Tele2 24 мая ввела в эксплуатацию первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщило агентство DPA International.