ФБР провело обыски в офисах группы Optima в одном из бизнес-центров в центре Кливленда, сообщило местное издание Cleveland.com.
Optima – это конгломерат компаний в США, имеющих интересы в сфере недвижимости в Кливленде, в том числе владеющих бизнес-центрами One Cleveland и 55 Public Square Building. Эта группа также контролировала Warren Steel Holdings, завод, который был закрыт в 2016 году.
По словам пресс-секретаря ФБР Вики Андерсон, агенты также провели обыск в офисе в Майами.
Федеральные власти в Кливленде в отношении украинца Игоря Коломойского проводят широкомасштабное расследование, которое продолжается уже довольно давно. Коломойский является совладельцем Optima.
Дополнительно. Приватбанк в июле этого года подал в Канцлерский суд Делавэра уже второе дополнительное исковое заявление к иску против олигарха Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и связанных с ними компаний.
Однако дополнительное заявление не предусматривает увеличение суммы потенциальных исковых требований. Учитывая первое дополнение, сумма подозрительных транзакций, которая заявлена в иске, составляет $750 млн.
Читайте также
