Фігуранту справи по «конвертах» призначили заставу в 121 млн грн

Фігуранту справи по «конвертах» призначили заставу в 121 млн грн Фото: БЕБ

Керівнику однієї з компаній, який не сплатив податків на понад 767 млн грн, обрали запобіжних захід у розмірі понад 121 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Бізнесмена підозрюють в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та службовому підробленні.

За матеріалами слідства, підозрюваний є керівником однієї з компаній, що підконтрольні відомому конвертатору. Злочинну діяльність підприємств він координував, перебуваючи за кордоном.

За інформацією співробітників БЕБ, упродовж кількох років підприємство не лише ухилялося від сплати податків, а й надавало нелегальні послуги іншим суб’єктам господарської діяльності, переважно великим мережам роздрібної торгівлі.

Загальна сума збитків, що вже підтверджена проведеними судово-економічними експертизами, становить 767 млн грн. Однак, за підрахунками аналітиків Бюро, обсяг фінансових операцій з ПДВ цієї групи компаній за 2020-2023 роки становить 21 млрд грн.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

БЕБ не називає імені підприємця, але за даними джерел «Економічної правди» у правоохоронних органах, він пов’язаний з В’ячеславом Стрілковським.

Раніше The Page повідомляв, що Державна податкова служба накладе штраф у розмірі 83 млн на три найбільші торговельні мережі України: Foxtrot, «АЛЛО» і Comfy. За даними держслужби, вони ухилялися від сплати податків.

Фотогалерея

Читати на The Page