Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку «Фінанси та кредит» — екс-заступнику голови правління та начальнику одного із управлінь фінустанови — у змові з метою розтрати 2,5 млрд грн банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряється народний депутат.
«Матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що [..] топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку», — написала заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в Facebook.
Крім цього, у липні одного із екс-заступників керівника банку на 2 місяці відправили до в’язниці, дозволивши запобіжний захід – вийти під заставу в 232 млн грн.
Раніше про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку (двоє з них зараз оголошені у міжнародний розшук).
Що встановили слідчі
- Офшорна компанія в 2007-2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами (банком «Фінанси та кредит» та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад $113 млн, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.
- У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку «Фінанси та кредит» вказані $113 млн. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк було оголошено неплатоспроможним.
- Розміщення коштів банку «Фінанси та Кредит» на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку. Хоча тоді вже ліквідність банку підтримувалася штучно. Це вплинуло на його подальшу платоспроможність.
Довідка
- Банк «Фінанси та кредит» був визнаний неплатоспроможним 17 грудня 2015 року. Національний банк відкликав його банківську ліцензію та відправив на ліквідацію.
- Кінцевий власник банку — Костянтин Жеваго, який на даний момент є діючим народним депутатом Верховної Ради ( VIII скликання).
- Жеваго залишається власником однойменної фінансово-промислової групи «Фінанси та кредит». Він також володіє і є виконавчим директором гірничорудної компанії Ferrexpo.