Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила в суд новые документы против Telegram, согласно которым компания продолжала продавать свои токены Gram уже после окончания ICO.
Регулятор стремится опровергнуть заявления Telegram, что необходимости соблюдать требования по регистрации его первичного предложения монет (ICO) не было, пишет CoinDesk.
В документе SEC говорится, что инвестиционный фонд Da Vinci Capital и компания Gem Limited запросили вознаграждение в $209,8 и $1,1 млн соответственно за «последующие продажи» соглашений на покупку токенов уже после завершения ICO 29 марта 2019, в ходе которого были размещены токены Gram.
SEC предоставила счета, согласно которым 20 июня 2018 года Da Vinci Capital продал Gram на более чем $2 млн фонду ITI Funds, управляемому его портфельной компанией. Gem Limited 2 июля 2018 года продала токены на 7,2 млн евро фирме Goliat Solutions и еще на $4,5 млн — Space Investments Limited.
«Эти документы подрывают аргументы Telegram, согласно которым предложение проводилось на исключительных условиях в соответствии с положением «D». Telegram либо привлек больше $1,7 млрд в рамках кампании, как он заявляет, на исключительных условиях, либо не привлек $1,7 млрд к 29 марта 2018 года и впоследствии собирал средства через андеррайтеров», — говорится в заявлении SEC.
Согласно позиции Telegram, их размещение не подпадает под регистрационные требования в соответствии с положением «D». Представители Telegram считает, что выплаты являлись комиссиями за посреднические услуги для лиц, не являющихся гражданами США.
Положение «D» требует, чтобы эмитент принял все меры и получил уверенность, что покупатели токенов не выступают андеррайтерами, то есть не продают их вместо эмитента с последующей выплатой им комиссионных. Как утверждает регулятор, обратившиеся к Telegram компании делали именно так.
Контекст. В конце 2017 года стало известно, что Telegram Group собирается заняться монетизацией мессенджера с начала 2018 года. В январе 2018 года Telegram заявил о планах провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд.
Соглашения на покупку предполагали запрет для инвесторов на перепродажу токенов, но это не помешало возникновению вторичного рынка. SEC назвала эти действия Telegram «незарегистрированным предложением ценных бумаг». В связи с чем подала иск к Telegram Group Inc. и ее филиалу Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Регулятор требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции и взыскал средства в пользу государства.
Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как «ценных бумаг» поэтому не подавал никаких заявлений о регистрации токена, потому что это не требовалось по закону. Telegram также обвиняет Комиссию в произвольной трактовке закона.
В конце декабря 2019 появилась информация, что основатель Telegram Павел Дуров даст показания по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против размещения валюты Gram 7 и 8 января в Дубае.
Читайте также
