Компании, входящие в состав «Агроинвестгруп» бизнесмена Николая Кучеренко, в 2016 – 17 годах получили кредиты на $22,3 млн от Ощадбанка. Служба безопасности Украины получила временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка, говорится в постановлении Шевченковского райсуда Киева.
По материалам суда, должностные лица ряда компаний (в основном – элеваторов), входящих в «Агроинвестгруп», по указанию двух фактических владельцев за часть кредитных денег от Ощадбанка с октября 2018 года по январь 2019 вывозили зерновые с элеваторов «Аграрного фонда» на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для перепродажи по завышенным ценам.
Всего «Аграрный фонд» передал более 22 тыс. тонн зерновых общей стоимостью до 200 млн грн на хранение элеваторам «Агроинвестгруп». Аналогичные договоры складского хранения зерновых и других культур с этими элеваторами в 2018 году заключали и другие государственные и частные компании. Часть этого имущества тоже была незаконно вывезена для «перепродажи по значительно завышенным ценам» на временно оккупированную территорию.
В СБУ отмечают, что владельцы «Агроинвестгруп» использовали в своих схемах подконтрольные им компании «Ист Оилс Украина» и «Финагро», через которые экспортировали зерно на свою компанию-нерезидента — швейцарскую Agri Finance.
Также, по данным следствия, совладельцы «Агроинвестгруп» предоставили должностным лицам «Ист Оилс Украины» и владельцам залогового имущества (земельные участки и другая недвижимость) указания по кредитам, выданным Ощадбанком, при содействии руководителей банка избежать возврата средств, а также незаконно отстранить это имущество.
В феврале в «Аграрном фонде» заявили о возможном хищении зерна. Тогда сообщалось, что охрана шести элеваторов, принадлежащих «Агроинвестгруп», не допустила сотрудников Аграрного фонда на территорию предприятий для плановой проверки.
Ущерб аграрной отрасли от действий «Агроинвестгруп» может достигать $120 млн, оценил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. Банки-кредиторы оценивали объем долгов компании на сумму как минимум $70 млн.
В апреле этого года Нацполиция заявила, что в розыске находятся владельцы холдинга Николай Кучеренко и его сын Виталий, которых подозревают «в присвоены и растрате чужого имущества. Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По данным судебного реестра, с «Агроинвестгруп» также судится ряд аграрных компаний (в т.ч. Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, «Дельта Вилмар», «Греин Экспорт»), а также ТАСкомбанк и Райффайзен Банк Аваль. Кроме этого, некоторые елеваторы компании находятся в залоге банка «Восток», «Райффазен Банка Аваль», ТАСкомбанк, добавил Горбачев.