Кабмин передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Законнопроект также касается противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
«Сегодня Кабинет министров передал в Верховную Раду крутейший законопроект от Минфина. Он внедряет европейские стандарты борьбы с отмыванием денег. Закон испортит жизнь «схемщикам» — закрывает ряд щелей», — написал Кулеба.
Принятие этого законопроекта еще на шаг приблизит нашу страну к членству в Евросоюзе, подчеркнул он. Кроме того, будет выполнено одно из ключевых условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро. Мы должны получить эти деньги в октябре.
Законопроект предлагает упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений.
Размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному мониторингу, увеличат со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн. Число признаков таких операций одновременно уменьшат с 17 до 4.
Срок для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях вырастет с 3 до 5 рабочих дней. Закон также детализирует механизм замораживания активов и приостановления финансовых операций.
Максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала, как было раньше.
Также проект закона вводит для платежных систем обязательное сопровождение денежных переводов информацией о плательщике и получателе перевода.