Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Служба безопасности (СБУ) разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом двух крупнейших нефтяных предприятий страны – «Укрнафта» и «Укртатнафта». Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Утром 1 февраля 2023 года, по данным источников УП, БЭБ и СБУ проводили обыски дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре. Обыски касались растраты нефтепродуктов на 40 млрд грн и уклонения от уплаты таможенных платежей на огромные суммы.
«По одному из эпизодов преступной деятельности уже объявлено о подозрении экс-директору АО «Укртатнафта» и избрана мера пресечения в виде залога в размере почти 200 млн грн», — сообщили в БЭБ.
Ведомство подтвердило, что в рамках следственных действий был проведен ряд обысков. В том числе по месту жительства фактических собственников предприятий и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, которая контролировала упомянутые предприятия.
В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности:
- вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании;
- уклонение ими от уплаты налогов;
- создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающих заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.
Детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование махинаций на нефтяных предприятиях при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Контекст. В ноябре 2022 года НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ряда стратегически важных предприятий, связанных, в частности, с Игорем Коломойским.
Читайте также
