Регулятор включился в создание в Украине механизма проверки конечных бенефициарных владельцев. Меморандум, который вводит такой контроль, подписала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Этот шаг позволит бороться с коррупцией, мошенничеством, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, отметили в НБУ. Кроме этого, документ поможет нивелировать другие преступления, связанные с фиктивной деятельностью организаций.
Приложение к меморандуму — дорожная карта реализации механизма проверки. Карта содержит 12 пунктов, которые должны быть выполнены до конца 2019 года.
Документ также подписали Минюст, Минфин, ГФС, Госфинмониторинг и другие государственные структуры. К разработке меморандума присоединились и общественные организации и международные фонды: «Трансперенси Интернешнл Украина», «Центр противодействия коррупции» и другие.