Соединенные Штаты Америки расследуют дело в отношении бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обвиняя их в нанесении убытков «Приватбанку» и незаконном обогащении.
Об этом сообщает «Зеркало недели».
«Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, в сговоре и незаконном обогащении. Каждый кейс из иска подходит под описание», — пишет издание.
Самое главное, по мнению журналистов, что Коломойскому и Боголюбову вменяют нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). За это предусмотрено более суровое наказание, поскольку считается, что обвиняемые действовали в рамках преступной организации.
Журналисты отметили, что RICO был создан, чтобы осуждать лидеров синдикатов и организованных преступных группировок, которые непосредственно не участвуют в махинациях, а только дают указания.
Контекст
- 21 мая 2019 года «Приватбанк» подал гражданский иск в США против бывших акционеров, в частности, против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк хочет возместить убытки, нанесенные банку с 2006-го по 2016 год.
- В иске банк описывает схему мошенничества: привлечение средств клиентов банка, которые выдавались в виде кредитов предприятиям Коломойского и Боголюбова. Кредиты не всегда шли на нужды предприятий, а часто оставались на счетах разных компаний в США, которые связанны с бывшими собственниками банка и носят имя Optima. Эти компании использовали средства вкладчиков банка для покупки коммерческой недвижимости, а также ферросплавных и сталелитейных заводов в США. За 10 лет банк таким образом легализовал около $470 млрд.
- В апреле 2019 года американское издание The Daily Beast написало, что Коломойский находится под следствием ФБР и прокуратуры США в северном округе штата Огайо. Следователи изучают возможные финансовые махинации Игоря Коломойского, в том числе отмывание денег.