Фото: НБУ
По ходатайствам прокуроров наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн грн, говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора (ОГП).
Это средства, которые находились на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в число системно важных банков Украины. Бенефициарными владельцами этого банка являются предприниматели из РФ.
По данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк, до войны и во время агрессии РФ против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн. В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы Украины.
В сообщении не приводятся имена и название банка. Но с большой вероятностью можно предположить, что речь идет о Михаиле Фридмане, его партнерах, которые являются бенефициарами «Альфа-банка» (Украина).
Российский «Альфа-банк» и Фридман с партнерами находятся под западными санкциями. При этом украинский «Альфа-банк» под санкции не попал. Об специально попросило украинское правительство, чтоб не создавать трудности для банковской системы в случае прекращения его деятельности.
По решению НБУ, в настоящее время бенефициары этого банка лишены права голоса.