Прокурори США звинуватили росіянина Юрія Гугніна, який заснував компанію з криптоплатежів Evita, у тому, що він ухиляється від санкцій та відмив понад $500 млн, зокрема для купівлі технологій США для російської корпорації з атомної енергії «росатом». Про це пише Financial Times.
Як власник компанії з криптоплатежів допоміг рф незаконно отримати технології США
Росіянин Юрій Гугнін отримав звинувачення у шахрайстві з використанням банківських та електронних коштів, відмиванні грошей та інших правопорушеннях. Його заарештували у Нью-Йорку, повідомив Мінʼюст США.
За даними прокурорів, Гугнін використовував свою компанію з криптоплатежів Evita, щоб проводити платежі від імені іноземних клієнтів за технології подвійного призначення із США, зокрема за сервер американського виробництва, на який поширювалися експортні обмеження.
Росіянина також звинуватили у тому, що він відмивав гроші для купівлі деталей із США для «росатому», російської державної компанії з ядерних технологій.
«Гугнін приїхав до Сполучених Штатів і створив операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, яку він потім використовував для ухилення від санкцій та експортного контролю, а також для обману фінансових установ США», – заявив прокурор США Джозеф Ночелла.
Гугнін також мав зв'язки з урядовцями росії та Ірану, включаючи співробітників російських розвідувальних служб. Вони могли б допомогти йому втекти від судового переслідування, написали прокурори у листі до судді Нью-Йорка.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США 15 січня ввело проти росії нові санкції, а також посилило уже наявні. Обмеження, зокрема, торкнулися схем, які рф та Китай використовують для полегшення транскордонних платежів за чутливі товари.
Під вторинні санкції потрапило 150 установ, які продовжують співпрацювати з російським ВПК. Серед них, зокрема, іноземні фінансові установи.
Читайте також
