Закон №361 зобов'язує юридичні особи підтримувати актуальність інформації про кінцевих бенефіціарів та структуру власності. З 1 вересня за надання недостовірних даних буде запроваджено штрафні санкції.
Відповідно до законодавства, юридичні особи повинні мати дані про кінцевого бенефіціарного власника (КБУ) або інформацію про його відсутність та структуру власності. Також вони зобов'язані надавати відомості про КБУ або його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Закон №361 також зобов'язує юридичні особи своєчасно оновлювати інформацію про кінцевих бенефіціарів та структуру власності.
Статтею 5-1 Закону №361 встановлено, що у разі виявлення органом державної влади, правоохоронним органом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) розбіжностей між відомостями про КБУ та структуру власності юридичної особи (зокрема, виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про КБУ та/або структуру власності такої особи, яка міститься в Єдиному державному реєстрі) такий орган, суб'єкт чи особа протягом 10 робочих днів з дня їх виявлення надсилає повідомлення про виявлені розбіжності власнику Єдиного державного реєстру.
Розмір штрафу становить від 17 000 до 340 000 грн та накладається на юридичну особу за:
- внесення до документів, що подаються для державної реєстрації створення юридичної особи або зміни учасників, свідомо неправдивих відомостей про КБУ або його відсутності, особами, уповноваженими на вчинення таких дій;
- неподання чи несвоєчасне надання інформації про КБУ або його відсутність держреєстратору особами, які мають повноваження діяти від імені юридичної особи.
Читайте також
Ключові інсайти та практики клієнтського досвіду на 17’CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE 26-27 вересня
