Європарламент ухвалив нові закони, які допомагають боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Зокрема, ЄС планує встановити ліміт у розмірі €10 тис. на готівкові платежі. Про це повідомили у Європарламенті.
Які закони проти відмивання грошей хоче впровадити Євросоюз
- Банки, менеджери активів і криптоактивів або агенти з нерухомості повинні повідомляти про підозрілу діяльність своїх клієнтів у спецслужби.
- З 2029-го професіональні футбольні клуби вищого рівня, що залучені до операцій на великі суми від інвесторів або спонсорів, також повинні перевіряти особи своїх клієнтів.
- ЄС посилить моніторинг надбагатих осіб – із статками від €50 млн.
- ЄС встановить загальноєвропейський ліміт у €10 тис. на готівкові платежі, окрім платежів між приватними особами або у професійному контексті.
- ЄС впровадить заходи для дотримання фінансових санкцій.
- Люди з законними інтересами, включаючи журналістів, медіапрофесіоналів, компетентні органи та наглядові органи матимуть вільний доступ до інформації про власність бенефіціарів, яка знаходиться у нацреєстрах і пов’язана з ЄС. Дані мають бути доступні щонайменше за п’ять років.
- Підрозділи фінансової розвідки матимуть більше повноважень аналізувати та виявляти випадки відмивання грошей і фінансування тероризму, а також призупиняти підозрілі операції.
ЄС планує створити центральний наглядовий орган у Франкфурті, який контролюватиме боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму – AMLA.
Закони має схвалити Рада ЄС, після чого вони наберуть чинності.
Читайте також:
Подякувати 🎉
Читайте також
