Регулятор Великої Британії звинуватив 45-річного жителя Лондона у схемі на $3,4 млн із незаконними маніпуляціями з криптовалютними банкоматами. Це стало першим кримінальним переслідуванням у країні за незареєстровану криптовалютну діяльність, пов’язану з банкоматами. Про це пише Finance Magnets.
Що відомо про незаконні махінації лондонця на $3,4 млн з криптовалютними банкоматами
Управління фінансового контролю Великої Британії (FCA) звинуватило 45-річного бізнесмена Олуміде Осункоя з Лондона у роботі з незаконними криптовалютними банкоматами. Його схема принесла йому $3,4 млн незаконного збагачення завдяки мережі банкоматів з криптовалютою.
За словами FCA, це стало першим кримінальним переслідуванням у сфері банкоматів, які дозволяють купівлю та продаж криптовалюти. Водночас у службі нагадали, що у Великій Британії немає легальних операторів криптобанкоматів, тому будь-які такі машини працюють незаконно, а ті, хто їх використовує, опосередковано сприяють глобальній схемі відмивання грошей.
У 2023 році FCA закрила 26 незаконних криптобанкоматів.
«Наше повідомлення чітке. Якщо ви незаконно керуєте криптографічним банкоматом, ми вас зупинимо. Якщо ви використовуєте криптобанкомат, ви передаєте свої гроші безпосередньо злочинцям», – прокоментувала Терез Чемберс, співвиконавча директорка із правоохоронних органів і нагляду за ринком у FCA.
Звинувачення британської служби проти лондонця включать:
- два злочини за відмивання грошей за роботу криптографічних банкоматів без реєстрації FCA;
- два за законом про підробку та контрафакцію за нібито створення та використання фальшивих документів;
- злочин за законом про доходи від злочинних дій.
Обвинувачений має постати перед Вестмінстерським магістратським судом наприкінці вересня 2024 року. Результат цієї справи може мати значні наслідки для регулювання криптовалютних послуг у Великій Британії та може стати стримувальним фактором для тих, хто також працює у цій сфері без належного дозволу.
