Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно з кіберфахівцями Служби безпеки України викрили фізичних та юридичних осіб, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи так звані Юmoney та Webmoney. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зловмисники забезпечили роботу підпільних пунктів обміну і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля.
Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.
Легалізували кошти в інтересах спецслужб країни-агресора, представників «хакерського середовища», а також клієнтів із високоризикового сегмента.
За адресами проживання власників обмінних платформ правоохоронці провели 22 обшуки, під час яких співробітники БЕБ встановили та задокументували виведення російської валюти через обмінні пункти.
За результатами обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн.
Зараз одному з фігурантів повідомлено про підозру в незаконних діях із документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їхнього виготовлення. Щодо ще двох осіб готується клопотання про оголошення їм про підозру.
Читайте також
