Экс-владельцы «Приватбанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели $5,5 млрд из финучреждения через «дочку» на Кипре, сообщили в Центре исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), который основывает свои выводы на аудите компании Kroll.
Кипрская «дочка» юридически приравнивалась к компании, находящейся внутри страны, поэтому Нацбанк не заметил исчезновения денег, которые распылялись на счетах оффшорных компаний. В 2015 году две проверки обнаружили утечку денег из Украины через кипрский филиал «Приватбанка», а за несколько недель до национализации «дочку» оштрафовать на 1,5 млн евро, заявили в Центробанке Кипра.
Средства выводились через займы украинским подставным компаниям, которые контролировали Коломойский и Боголюбов. Эти компании позже с помощью SWIFT-транзакций переводили деньги компаниям с Британских Виргинских островов, которые имели счета в кипрском «Приватбанке», говорится в расследовании. Оффшорные компании выплачивали кредиты, создавая замкнутую циркуляцию денег под видом выплаты займов.
$5,5 млрд — лишь капля в море. За восемь лет до национализации «Приватбанка» через оффшорные компании на Кипре, Британские Виргинские острова, Сент-Китс и Невис вывели более $52 млрд. Часть из них оседала на счетах бывших владельцев «Приватбанка». В частности, за несколько месяцев до начала национализации с кипрского «Приватбанка» вывели несколько миллиардов долларов на личные счета Коломойского в Швейцарии, Австрии и Люксембурге.
Часть денег вывели из «дочки» «Приватбанка» в Латвии, которая в 2014 году участвовала в схеме по выводу денег из России, утверждают в OCCRP. Также через счета латвийской «дочки» отмыли не менее $130 млн, выделенных МВФ и Нацбанком на стабилизацию банка в Украине, говорится в расследовании Kroll.
О выводе $5,5 млрд из финучреждения в марте 2018 говорила бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева. В ответ Коломойский опровергал все обвинения.
Судебные споры между Нацбанком и экс-владельцами «Приватбанка» идут уже достаточно давно. Регулятор подал полторы сотни исков о взыскании активов так называемой группы «Приват» по кредитам рефинансирования банка в период с 2008 по 2016 год. Цена вопроса — 19 млрд грн.
Бывшие акционеры также не отстают —18 апреля 2019 Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию «Приватбанка». В тот же день этот же суд удовлетворил иск подконтрольной олигарху компании Triantal Investments. Таким образом, Коломойский получил способ вернуть себе взысканные по «Приватбанку» деньги. Кроме того, олигарх пытается через суд вернуть себе акции банка. Нацбанк крайне не согласен с решениями и подаст апелляцию.
***
В декабре 2016 года Кабмин принял решение о национализации «Приватбанка» — крупнейшего финучреждения страны. До этого он принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Минфин стал владельцем 100% акций банка, а государство вложило в него более 155 млрд грн.
Фотогалерея
Читайте также
